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湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计2017年日

2019-06-12 18:52  文章来源:网络整理    字体:

  证券代码:600141              证券简称:兴发集团              公告编号:临2016-105

  湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计2017年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●该事项尚需提交股东大会审议

  ●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

  一、关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届十八次董事会审议通过了关于预计2017年日常关联交易的议案。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

  (二)2016年度日常关联交易调整情况

  2016年下半年,随着化工大宗原材料价格的上涨,公司向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、液氨及冰醋酸的金额较年初预计增加,为此将2016年向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇的日常关联交易金额由25600万元调整为27000万元,向宜昌兴和化工有限责任公司采购液氨的日常关联交易金额由5100万元调整为7000万元,向宜昌兴和化工有限责任公司采购冰醋酸的日常关联交易金额由9600万元调整为14500万元。

  (三)2017年预计日常关联交易情况

  1、采购货物

  ■

  2、接受劳务

  ■

  注:1、宜昌兴发集团关联交易金额1528万元构成:一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期,2017年1月1日续签兴山办公楼租赁合同一年,年租金480万元(40万元/月);二是兴山办公楼物业费48万元(4万元/月);三是2017年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过1000万元。

  2、向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼租赁合同已到期,2017年1月1日续签宿舍楼租赁合同一年,年租金180万元,物业管理费67万元。

  3、销售商品

  ■

  二、关联方介绍

  (一)宜昌兴发集团有限责任公司

  宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月,公司注册地址:兴山县古夫镇高阳大道58号;法定代表:李国璋;注册资本:50000万元;经营范围:国有资本营运、产权交易(限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产)。截止2015年12月31日,宜昌兴发集团有限责任公司总资产276.93亿元、净资产80.85亿元。2015年实现营业收入285.02亿元,净利润0.62亿元。

  宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东,湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴国际旅行社有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县自来水有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

  (二)浙江金帆达生化股份有限公司

  浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月,公司注册地址:浙江省桐庐横村镇;法定代表:张吉昌;注册资本:9000万元;经营范围:加工:草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂;生产:草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯;盐酸(副产)、硫酸(副产);销售:本公司生产的产品。截止2015年12月31日,浙江金帆达生化股份有限公司总资产25.78亿元、净资产13.23亿元。2015年实现营业收入12.35亿元,净利润-0.39亿元。

  浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上的股东。江西金龙化工有限公司和乐平市大明化工有限公司为其关联公司。

  三、定价原则和定价依据

  公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  本公司与上述关联企业之间的日常关联交易,是本公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,定价原则均是依据市场价进行定价,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,是公司生产经营所必要的,在审议时,关联董事分别作了回避表决,决策程序符合相关规定,没有损害公司及股东利益。

  六、备查文件

  1、公司八届十八次董事会决议

  2、独立董事的独立意见

  湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

  二O一六年十二月二十九日

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